Федеральным законом от 11.06.2021 N 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлен порядок организации и проведения дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

В частности, установлен порядок проведения контрольных мероприятий с учетом риск-ориентированного подхода, предусматривающего отнесение деятельности организаций и ИП к определенному уровню риска несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.  При отнесении организации к определенному уровню риска будут учитываться результаты национальной оценки рисков, секторальной оценки рисков и дистанционного мониторинга ее деятельности.

Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ осуществляется органами контроля и надзора соответствующей сферы деятельности:

• в отношении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами СРО аудиторов, — СРО аудиторов,
• в отношении адвокатов — адвокатскими палатами субъектов РФ,
• в отношении нотариусов — нотариальными палатами субъектов РФ.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования.